Ordentliche
Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft fand am Dienstag, dem 24. Juni 2025, 10.00 Uhr, in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, statt.

Abstimmungsergebnisse

Abstimmungsergebnisse HV 2025

(PDF / 201 KB)

Dividendenbekanntmachung

(PDF / 79 KB)

Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018_1212

(PDF / 137 KB)

Aktueller Jahresabschluss

Jahresabschluss 2024

(PDF / 1,0 MB)

2024

Die Einberufungsunterlagen.

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung

(PDF / 5 MB)

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungs-verordnung (EU) 2018/1212

(PDF / 264 kB)

Geschäftsbericht 2024 inkl. Konzern-Jahresabschluss, zusammengefassten Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

(PDF / 6 MB)

Jahresabschluss 2024 und zusammengefasster Lagebericht

(PDF / 1 MB)

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB

(PDF / 81 KB)

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

(PDF / 20 KB)

Lebenslauf Marianne Tochtermann

(PDF / 19 MB)

Vergütungsbericht 2024 inkl. Prüfvermerk

(PDF / 1 MB)

Satzung

(PDF / 102 KB)

Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1

(PDF / 110 KB)

Erläuterungen zu den Aktionärsrechten

(PDF / 220 KB)

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

(PDF / 125 KB)

Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

(PDF / 41 KB)

Gegenanträge.

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

Gegenantrag B Aktionär Wilhelm Ludwig nach § 126 AktG zu Tagesordnungspunkt 2

(PDF / 182 KB)

Gegenantrag A Aktionär Jürgen Mühlen nach § 126 AktG zu Tagesordnungspunkt 2

(PDF / 182 KB)

Vollmachten.

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(PDF / 173 KB)

Vollmacht an eine dritte Person

(PDF / 192 KB)

Widerruf Vollmacht

(PDF / 130 KB)

Anfahrt

Anfahrts-beschreibung

(PDF / 76 KB)

Datenschutz

Datenschutzhinweise

(PDF / 135 KB)

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an bijou-brigitte@linkmarketservices.eu gerichtet werden.

Abstimmungsergebnisse 2024

Abstimmungsergebnisse

(PDF / 209 KB)

Archiv.

Annual
general meeting

The Annual General Meeting of Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft was held on Tuesday 24 June 2025, 10.00 a.m. (CEST). at the Handwerkskammer Hamburg (Chamber of handicrafts), Holstenwall 12, 20355 Hamburg, Germany.

Voting results

voting results (only available in German)

(PDF / 201 KB)

Dividend announcement

dividend announcement (only available in German)

(PDF / 79 KB)

Information in accordance with Table 8 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018_1212

information in accordance with Table 8 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018_1212 (only available in German)

(PDF / 137 KB)

Current annual financial statements

Annual financial statements 2024

(PDF / 1,3 MB)

2024

Documents regarding the AGM

Convening and Agenda of the Annual General Meeting

(PDF / 6,6 MB)

Information pursuant to § 125 para. 1 AktG in conjunction with. §125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 as well as Table 3 of the Annex to the Implementing Regulation (EU) 2018/1212

(PDF / 346 kB)

Annual Report 2024 incl. consolidated Financial Statements, combined Management Report and Report of the Supervisory Board

(PDF / 1,6 MB)

Annual financial statements 2024 and combined Management Report (only available in German)

(PDF / 2,7 MB)

Explanatory Report of the Management Board on the disclosures pursuant to § 289a and § 315a of the German Commercial Code (HGB) (only available in German)

(PDF / 64 KB)

Proposal of the Management Board on the appropriation of the balance sheet profit (only available in German)

(PDF / 20 KB)

CV Marianne Tochtermann

(PDF / 19 MB)

Remuneration report 2024 incl. auditor's report

(PDF / 179 KB)

Articles of Association (only available in German)

(PDF / 102 KB)

Explanatory notes on the resolutionless item 1

(PDF / 152 KB)

Explanation of shareholders' rights

(PDF / 309 KB)

Total number of shares and voting rights at the time of convening the Annual General Meeting

(PDF / 145 KB)

Information on agenda item 5 Election of the auditor and Group auditor for the 2024 financial year

(PDF / 42 KB)

Countermotions.

There are currently no countermotions.

Countermotion B shareholder Wilhelm Ludwig pursuant to section 126 AktG on agenda item 2 (only available in German)

(PDF / 182 KB)

Countermotion A shareholder Jürgen Mühlen pursuant to section 126 AktG on agenda item 2 (only available in German)

(PDF / 182 KB)

Powers of attorney.

Power of attorney to the proxies of the Company

(PDF / 182 KB)

Proxy to a third person

(PDF / 215 KB)

Revocation of proxy

(PDF / 142 KB)

Directions.

Directions

(PDF / 73 KB)

Data protection information

(PDF / 155 KB)

Confirmation of the vote count pursuant to section 129 (5) sentence 1 AktG:

Pursuant to section 129 (5) sentence 1 of the German Stock Corporation Act (AktG), the person voting may request confirmation from the company within one month of the day of the Annual General Meeting as to whether and how his or her vote was counted. A request to this effect may be sent by e-mail to: bijou-brigitte@linkmarketservices.eu